La Garde civile de Biscaye a démantelé une organisation criminelle spécialisée dans l'escroquerie aux « likes », une fraude qui a fait des victimes dans plusieurs provinces espagnoles. L'opération, menée par l'équipe @ du commandement de Biscaye, a permis d'identifier quatre personnes soupçonnées d'escroquerie, de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle.
Les suspects, originaires de Biscaye, Huelva, Séville et Valence, attiraient leurs victimes grâce à de faux profils sur des applications de messagerie instantanée. Ils leur promettaient des gains rapides et faciles en échange de tâches simples sur les réseaux sociaux, comme aimer des publications ou suivre certains profils. L'enquête a débuté après qu'une des victimes a signalé l'escroquerie aux autorités.
Voici comment fonctionnait l'arnaque aux « likes ».
Le mode opératoire de ce réseau suivait un schéma bien rodé. Dans un premier temps, les escrocs intégraient les utilisateurs à des groupes de discussion où ils promettaient de petites rémunérations pour l'exécution de tâches très simples. Afin de donner de la crédibilité à leur stratagème, ils effectuaient les premiers paiements, généralement entre 50 et 100 euros, bien que dans certains cas, ils aient atteint 300 euros. De cette manière, ils gagnaient la confiance totale de leurs victimes.
Une fois la confiance des victimes acquise, les criminels ont changé de tactique. Ils ont commencé à exiger des tâches plus complexes nécessitant une contribution financière , promettant de récupérer l'argent et d'engranger des profits substantiels. Les sommes demandées augmentaient progressivement jusqu'à ce que, dès que les victimes payaient, les escrocs coupent tout contact et disparaissent avec l'argent.
Les agents de l'équipe @ ont analysé en détail les transactions bancaires et les connexions technologiques liées à l'activité criminelle. Ce travail leur a permis d'identifier les titulaires de plusieurs comptes bancaires utilisés pour recevoir l'argent des victimes. L'étude de ces comptes a révélé un volume important de transactions, similaire à d'autres affaires du même genre, ce qui a permis d'identifier huit victimes supplémentaires.
Les victimes sont dispersées sur l'ensemble du territoire national.
À ce jour, la Garde civile a identifié neuf personnes victimes de cette escroquerie, résidant à Valence, Tarragone, Huelva, Madrid, Jaén, dans les Asturies et à Séville. Parmi elles, un habitant de Jaén s'ajoute à la liste des victimes de cette fraude aux revenus. L'enquête n'exclut pas la possibilité que d'autres victimes se manifestent à mesure que l'affaire se répand.
Le dossier a été transmis à la section civile et d'instruction du tribunal de première instance de Barakaldo (Bizkaia). Les quatre personnes visées par l'enquête sont accusées de fraude, de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle , infractions passibles de peines d'emprisonnement et d'amendes.
Conseils pour éviter de tomber dans le piège de l'arnaque aux « likes »
La Garde civile rappelle au public l'importance de se méfier des offres promettant de l'argent facile en échange de tâches en ligne minimes. Les cybercriminels utilisent souvent des techniques d'ingénierie sociale pour créer un sentiment d'urgence et de pression ; il est donc crucial de ne pas prendre de décisions hâtives. En cas de doute, il est recommandé de rassembler des preuves et de déposer une plainte en ligne via le portail de la Garde civile ou son site web officiel.
Ils mettent également en garde contre le versement d'argent anticipé en vue de gains futurs supposés, car il s'agit d'un signe évident d'escroquerie. Vérifier la légitimité des profils et des plateformes avant tout paiement ou communication d'informations personnelles permet d'éviter bien des mauvaises surprises. La Garde civile souligne que les citoyens peuvent déposer plainte en ligne sans avoir à se déplacer ; ce service est disponible pour les escroqueries en ligne, les vols et autres infractions.
L'opération menée par la Garde civile en Biscaye a démantelé un réseau national, mais le risque d'en être victime persiste. Rester vigilant et respecter les règles de sécurité numérique est la meilleure protection contre l'arnaque au « like », une escroquerie qui, malgré son apparente simplicité, a déjà trompé des dizaines de personnes en Espagne.